Delitos Fiscales

Tiene derecho a administrar sus finanzas de una manera que reduzca legalmente los impuestos que paga al IRS o al Estado de California. Sin embargo, si las autoridades creen que está violando la ley para evitar pagar los impuestos que debe legítimamente, podría estar enfrentando consecuencias legales muy graves. Ambos IRS y el Franchise Tax Board son agresivos cuando persiguen la evasión de impuestos, apoyados por los recursos casi ilimitados del gobierno estatal o federal. Si lo acusan de un delito fiscal, su primera acción debe ser contratar a un abogado defensor con experiencia en delitos fiscales para proteger sus derechos, bienes e intereses.

Abogado penalista en San Francisco por delitos fiscales

Un delito fiscal puede ser identificado por las autoridades fiscales debido a un informe de un empleado, socio, ex cónyuge o después de una auditoría. Es posible que se dé cuenta del problema cuando los agentes especiales del IRS aparezcan en su puerta. Le instamos a ejercer su derecho a permanecer en silencio y no aceptar una de estas entrevistas hasta que tenga a su abogado presente para manejar la situación. Estos investigadores no llegarán a su hogar o negocio a menos que tengan una cantidad significativa de pruebas en su contra. ¿Cuál es la forma correcta de gestionar esta peligrosa situación legal? Conéctese con nuestro equipo legal en Hickey & Chung LLC como su primera acción. 

Tipos de fraude fiscal: infracciones fiscales del Título 25

Varios tipos de delitos fiscales pueden dar lugar a una investigación o cargos en su contra. Estos incluyen, pero no se limitan a:

• Falta de pago de impuestos
• No presentar una declaración
• No mantener registros
• Falta de suministro de información
• Evasión de evaluación
• Evasión de pago
• Estoppel colateral
• Fraude fiscal
• Declaraciones de impuestos fraudulentas
• Conspiración para defraudar a los EE.UU.
• Conspiración para impedir, obstruir o perjudicar al IRS (Conspiración de Klein)
• Evasión de evaluación
• Evasión de pago

Cargos por evasión de impuestos

La sección 2701 del IRC crea dos tipos diferentes de delitos:

• El intento doloso de evadir o derrotar la liquidación de un impuesto: Estos casos involucran la acusación de que presentó una declaración falsa que no revela ingresos o en la que se tomaron deducciones a las que no tenía derecho. 
• El intento doloso de evadir o frustrar el pago de un impuesto. Cuando se han establecido los impuestos adeudados, ya sea a través de la presentación de declaraciones o debido a una evaluación del IRS, y luego no se pagan, generalmente en un caso en el que los activos estaban disponibles para pagar el impuesto pero estaban ocultos, se pueden presentar cargos por evasión de impuestos. .

Presentar una declaración falsa: Actos asociados que pueden dar lugar a cargos penales

El IRS puede acusarlo de haber participado en una variedad de actos ilegales:

• Falsificaciones de registros, en los que se lleva un doble juego de libros 
• Ingresar información falsa o alterada en registros contables
• Crear facturas falsas
• Destruyendo registros 
• Ocultar las fuentes de ingresos
• Manejar transacciones financieras de manera que se evite registrar la transacción

Consecuencias: Sanciones por delitos fiscales

La evasión de impuestos es un delito grave. Una condena dará lugar a multas costosas, de hasta $100,000 para un individuo y hasta $500,000 para una corporación. El encarcelamiento en una prisión federal se puede imponer como parte de una sentencia con un límite de cinco años. 

Conecte con Hickey & Chung LLP hoy.

Es fundamental que sus derechos estén protegidos por un abogado con reputación de litigante talentoso con una amplia experiencia en las complejidades de la ley tributaria y un historial de éxito en casos desafiantes. En Hickey & Chung LLP, nuestro equipo legal participará en todas las acciones legales que podrían ayudar a mitigar el daño a su salud y reputación financiera, con el apoyo de recursos profesionales como IP, consultores financieros y asesores fiscales. Le instamos a que se comunique con nosotros de inmediato si se da cuenta de que está siendo investigado por las autoridades fiscales estatales o federales. El tiempo es la esencia.