Representación de denunciantes

Según la Ley Federal de Reclamos Falsos, las personas tienen derecho a presentar acciones "qui tam" contra las empresas que se han involucrado en defraudar al gobierno federal. Una parte del contenido de la Ley de Reclamaciones Falsas, o “estatuto qui tam”, dice lo siguiente:

(b) Acciones de Personas Privadas.

(1) Una persona puede iniciar una acción civil por una violación de la sección 3729 para la persona y para el Gobierno de los Estados Unidos. La acción se ejercitará en nombre del Gobierno. La acción puede ser desestimada solo si el tribunal y el Fiscal General dan su consentimiento por escrito para el despido y sus razones para consentir.

(2) Una copia de la denuncia y la divulgación por escrito de prácticamente todas las pruebas e información materiales que la persona posea se entregarán al Gobierno de conformidad con la Regla 4(d)(4) [1] de las Reglas Federales de Procedimiento Civil. La querella se presentará a puerta cerrada, permanecerá sellada durante al menos 60 días y no se notificará al demandado hasta que el tribunal así lo ordene. El Gobierno podrá optar por intervenir y proceder con la acción dentro de los 60 días siguientes a la recepción tanto de la denuncia como de la prueba e información material.

(3) El Gobierno puede, por causa justificada demostrada, pedir al tribunal que extienda el tiempo durante el cual la denuncia permanecerá sellada en virtud del párrafo (2). Tales mociones pueden estar respaldadas por declaraciones juradas u otras presentaciones a puerta cerrada. El demandado no estará obligado a responder a ninguna denuncia presentada en virtud de esta sección hasta 20 días después de que se abra la denuncia y se entregue al demandado de conformidad con la Regla 4 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil.

(B) El Gobierno puede resolver la acción con el demandado a pesar de las objeciones de la persona que inicia la acción si el tribunal determina, después de una audiencia, que el acuerdo propuesto es justo, adecuado y razonable bajo todas las circunstancias. Si se demuestra una buena causa, dicha audiencia puede llevarse a cabo a puerta cerrada.

Una guía para los casos de denunciantes qui tam 

Una persona privada, legalmente denominada “relator”, tiene derecho a presentar una demanda y recibir una recompensa cuando el caso tiene éxito. Esta acción legal es apreciada por el gobierno federal, ya que abre una vía para recuperar dinero de empresas que han defraudado al gobierno de EE. UU. ya los contribuyentes. Hasta la fecha, estas demandas han recuperado miles de millones de dólares. Se puede presentar un caso de qui tam por una variedad de violaciones de la ley federal, que incluyen:

• Fraude a Medicare y Medicaid
• Fraude de contratistas de defensa
• Fraude en adquisiciones
• Fraude fiscal
• Violaciones de la ley de valores
• Violaciones de la ley de productos básicos
• Sobornos
• Casos al mejor precio
• Marketing fuera de etiqueta por parte de las compañías farmacéuticas
• Casos TAA (Ley de Acuerdos Comerciales)
• Fraude financiero bajo Dodd-Frank y FCPA (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero)

Se requiere que un abogado presente su demanda qui tam. Estas demandas se presentan “bajo sello”, lo que significa que son confidenciales. Solo el gobierno está informado del caso, y la confidencialidad permite que se investiguen las denuncias, por lo que la agencia puede determinar si se unirá al caso. No se informa a la entidad, ya sea persona física o jurídica, que el caso qui tam está en proceso sin autorización del tribunal. El caso se hará público cuando el gobierno se una a él.

Elegir el abogado adecuado para la representación de denunciantes

La Ley de Reclamos Falsos tiene varias reglas únicas y un conjunto de procedimientos con los que no todos los abogados están familiarizados. Cualquier error en las presentaciones o procedimientos generará dificultades que son costosas y evitables cuando están representados por un abogado calificado. 

Una vez que se presenta la demanda, el caso se cierra por 60 días para que se complete la investigación por parte del gobierno, pero el plazo a menudo se extiende. Si el gobierno interviene en el caso, ellos toman el control, pero no intervienen en todos los casos. Tiene derecho a iniciar la demanda por su cuenta, y el gobierno tiene derecho a unirse más tarde si así lo desea.

¿Por qué elegir Hickey & Chung LLP para la representación de denunciantes?

Si está considerando presentar un reclamo de denunciante, la experiencia, el conocimiento y la habilidad legal de su abogado son importantes. La mayoría de los casos exitosos de qui tam se resuelven a través de un acuerdo negociado en lugar de un juicio e involucran pagos muy grandes al gobierno, junto con sanciones. Ya sea que su demanda vaya a juicio o involucre un acuerdo negociado, la calidad de su abogado es posiblemente el factor más importante tanto en el éxito de la demanda como en el valor de su parte del acuerdo. 

Ofrecemos un equipo de abogados hábiles, apasionados y efectivos que constantemente obtienen excelentes resultados. Contratar a un buen abogado que conozca el territorio involucrado en casos qui tam no podría ser más crítico con respecto al resultado. Abogado Brendan Hickey es un graduado de Harvard y anteriormente se desempeñó como defensor federal. Naomi Chung es un abogado litigante experimentado, recientemente incluido en la lista de SuperLawyers Rising Star.